صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
شنبه، 12 خرداد 1403 - Sat, 01st Jun 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 08:46
321 - ممنوعیت دریافت کپی مدارک از سوی بانک ها
یکتا پرس- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 20:00 62808950
یکتا پرس- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 20:00 62808950
بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه ثبت احوال اکتفا کنند. - به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، پیرو ...
322 - دریافت کپی مدارک از سوی بانک ها ممنوع شد
خبر داغ- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 17:55 62807273
خبر داغ- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 17:55 62807273
بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده ...
323 - بانک ها از دریافت کپی مدارک منع شدند
آنا- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 15:37 62805084
آنا- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 15:37 62805084
بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده ...
324 - بانک مرکزی: دریافت کپی مدارک در بانک ها الزامی نیست
عصر ایران- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 15:32 62805037
عصر ایران- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 15:32 62805037
باتوجه به گزارش های دریافتی، برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه های یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می کنند. - بانک ها موظفند ...
325 - دریافت کپی مدارک از سوی بانک ها ممنوع شد
همشهری آنلاین- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:57 62804450
همشهری آنلاین- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:57 62804450
بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده ...
326 - مشتریان بانک ها دیگر ملزم به ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت ملی نیستند
فارس- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:27 62803912
فارس- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:27 62803912
بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده ...
327 - عدم دریافت کپی مدارک از اشخاص در هنگام ارائه خدمات بانکی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:15 62803622
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 28 ماه پیش - چهارشنبه 4 اسفند 1400، 14:15 62803622
بانکها موظفند به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کنند و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص نیست. - به نقل از ...
328 - اینماد اجباری خلاف قانون اساسی | پولشویی در بانک هاست نه استارتاپ ها
کلیک- سیاسی- 28 ماه پیش - یکشنبه 24 بهمن 1400، 13:50 62667522
کلیک- سیاسی- 28 ماه پیش - یکشنبه 24 بهمن 1400، 13:50 62667522
دبیر انجمن فینتک ایران، اینماد اجباری را خیانت به کشور و کسب وکارهای نوپا دانست و اظهار داشت اینماد اجباری جلوی پولشویی را نمی گیرد و باعث سیل مهاجرت نخبگان می شود. - از سال گذشته طبق ...
329 - برای انتقال وجه باید سند ارائه کنید
مستقل آنلاین- اقتصادی- 29 ماه پیش - جمعه 1 بهمن 1400، 07:20 62336898
مستقل آنلاین- اقتصادی- 29 ماه پیش - جمعه 1 بهمن 1400، 07:20 62336898
برای انتقال وجه بیش از 200 میلیون تومان باید اسناد و مدارک معامله ارائه کنید. - بر اساس مصوبه بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی برای انتقال وجه بیش از 200 میلیون تومان باید اسناد و مدارک معامله ...
330 - دردسر انتقال پول بالای 200 میلیون تومان در بانک ها
مستقل آنلاین- اقتصادی- 29 ماه پیش - پنجشنبه 30 دی 1400، 16:30 62333236
مستقل آنلاین- اقتصادی- 29 ماه پیش - پنجشنبه 30 دی 1400، 16:30 62333236
بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرده برای انتقال پول بالای 200 میلیون تومان از حساب شخصی، باید اسناد معامله ای ارائه ... - بر اساس مصوبه بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی برای انتقال وجه بیش ...
331 - بانک با دریافت مدرک پول جابه جا می کند
تجارت نیوز- اقتصادی- 29 ماه پیش - پنجشنبه 30 دی 1400، 01:10 62326250
تجارت نیوز- اقتصادی- 29 ماه پیش - پنجشنبه 30 دی 1400، 01:10 62326250
بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرده برای انتقال پول 200 میلیون تومان از حساب شخصی باید اسناد معامله ای ارائه شود. - به گزارش تجارت نیوز، بر اساس مصوبه بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی برای ...
332 - تهیه کنندگان توجهی به منشاء سرمایه ندارند/ قضاوت بر اساس حکم اسلام
مهر- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 08:15 62298907
مهر- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 08:15 62298907
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تهیه کنندگان در سینمای ایران کمتر به منشاء سرمایه فیلم توجه می کنند. - حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرش قانون و ضوابط ...
333 - تهیه کنندگان توجهی به منشا سرمایه ندارند/ قضاوت براساس حکم اسلام
مهر- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 07:45 62298716
مهر- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 07:45 62298716
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تهیه کنندگان در سینمای ایران کمتر به منشا سرمایه فیلم توجه می کنند. - با اشاره به نگرش قانون و ضوابط آن درباره مساله پولشویی در حوزه سینما گفت: در ماده ...
334 - تهیه کنندگان توجهی به منشا سرمایه ندارد/ قضاوت براساس حکم اسلام
مهر- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 07:05 62298651
مهر- اقتصادی- 29 ماه پیش - سه شنبه 28 دی 1400، 07:05 62298651
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تهیه کنندگان در سینمای ایران کمتر به منشا سرمایه فیلم توجه می کنند. - با اشاره به نگرش قانون و ضوابط آن درباره مساله پولشویی در حوزه سینما گفت: در ماده ...
335 - ترکیه بایننس را 8 میلیون لیره جریمه کرد
موج- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 5 دی 1400، 11:10 62023938
موج- اقتصادی- 30 ماه پیش - یکشنبه 5 دی 1400، 11:10 62023938
کمیته تحقیقات جرایم مالی MASAK با مقصر شناختن این صرافی در عدم توانایی برای نظارت و اجرای قوانین ضدپولشویی (AML) آن را به میزان 8 میلیون لیره ترکیه جریمه کرده است. - کمیته تحقیقات جرایم مالی ...
336 - تهدیدی جدید برای کسب و کارهای خرد؟
ایسنا- اقتصادی- 30 ماه پیش - شنبه 4 دی 1400، 10:30 62010292
ایسنا- اقتصادی- 30 ماه پیش - شنبه 4 دی 1400، 10:30 62010292
در شرایطی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک از استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید دریافت اینماد خبر می دهد، فعالان بخش خصوصی قواعد جدید را تهدیدی برای کسب و کارها می دانند. - به گزارش ایسنا،
337 - آیا کسب وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می شوند؟
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 30 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 14:35 61894811
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 30 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 14:35 61894811
به نظر می رسد که دریافت اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمی تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب وکارها را بگیرد؛ بلکه، تنها قصد دارد ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف کننده مدیریت شود.
338 - آیا الزامی شدن اینماد مبنای قانونی دارد؟
بازار نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 07:35 61887042
بازار نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 07:35 61887042
ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که بر اساس آن، وزارت صمت مکلف شده تا امکان استعلام برخط اینماد را برای بانک مرکزی فراهم کند؛ - البته این تکلیف توسط وزارت صمت ...
339 - آیا کسب وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می شوند؟/ الزام اینماد به جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 05:20 61884514
تسنیم نیوز- اقتصادی- 30 ماه پیش - چهارشنبه 24 آذر 1400، 05:20 61884514
به نظر می رسد که دریافت اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمی تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب وکار ها را بگیرد؛ بلکه، تنها قصد دارد ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف کننده مدیریت شود.
340 - وزیر صمت: کسبوکارهای خانگی میتوانند 15 دقیقهای اینماد بگیرند
اکوفارس- اقتصادی- 30 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 14:35 61879877
اکوفارس- اقتصادی- 30 ماه پیش - سه شنبه 23 آذر 1400، 14:35 61879877
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس جمهور و رییس مجلس، پشتوانه های قانونی اینماد را تشریح کرد. - وزیر صمت: کسبوکارهای خانگی میتوانند ۱۵ دقیقهای اینماد بگیرند وزیر صنعت،
اخبار داغ:
حمایت داور دیدار پایانی استقلال - پیکان از علی خسروی جنجال برانگیز شد! (+تصویر)
ببینید | ترسناک ترین مار کشف شده جهان با ابعادی فراتر از تصور انسان!
عکسی که اثبات می کند «سعید جلیلی» ادامه «ابراهیم رییسی» است!
فاجعه لفظی اوسمار ویرا و جواد نکونام در کنفرانس خبری
فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو آغاز شد | حراج سورن پلاس، تارا دستی و پژو 207
امید استقلالی ها به محرم؛ پرسپولیس را هم متوقف کن!
تولد نوزاد عجیب الخلقه با دو سر و چند دست و پای اضافی در نزدیکی مشهد + عکس
دعوای دو کودک در قم باعث مرگ دختر 6 ساله شد!
قلیچ: خوشحالم لیگ کثیف امروز تمام می شود/ می روم دم خانه علی پروین بست می نشینم!
فوری/خبر خوش زنگنه از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در خرداد ماه
فوری؛ توافق جدید پرسپولیس با 2 لژیونر بمب نقل و انتقالات
آقای خاص، هدایت تیم ترکیه ای را به عهده گرفت!
سیدحسن خمینی برای این سید دوست داشتنی سنگ تمام گذاشت!
کسانیکه سهام عدالت ندارند بشتابند | اعطای سود سهام عدالت به جاماندگان به ایستگاه آخر رسید؟
چهارزانو نشستن چه فوایدی برای بدن انسان دارد؟
سرانجام همسان سازی حقوق بازنشستگان نهایی شد؟
8 گردشگر ایرانی مفقود شدند | تازه ترین خبر از وضعیت گم شدگان کوه های کاشان
پیش بینی بورس امروز 12 خرداد 1403
ظریف: کسی به من نگفته است در انتخابات شرکت نکن!
بازداشت 80 دانشجوی معترض حامی فلسطین در ایالت کالیفرنیا آمریکا
افزایش مدت زنده ماندن در سرطان پیشرفته روده بزرگ
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
استقلالی ها
افزایش حقوق بازنشستگان
فروش اقساطی
علی لاریجانی
بازنشستگان کشوری
ایران خودرو
تامین اجتماعی
ایلامیان
ابریشم ارجمندخواه
میسون
سرمربی رایکای بابل
پلیس + 10
رویکرد غلط
حصر آبادان
بالارود
خرم آباد
جوادیه
تیم فوتبال سامپدوریا
گاف
ننه عصمت
سرمربی تیم والیبال پیکان
تور دوچرخه سواری جاده
شورای عالی بیمه
المپیادهای علمی جهانی
کمبود مواد غذایی
افزایش کارایی
لغو تحریم ها علیه ایران
گردشگر ایرانی
بازی پرسپولیس
شرایط ثبت نام
ریاست جمهوری
ترسناک ترین
دوست داشتنی
ایستگاه آخر
متناسب سازی
بیمه پردازی
شیطان پرستی
تناسب اندام
فرمانده انتظامی شهرستان
کنفرانس خبری پیش از بازی
انتخابات ریاست جمهوری
استقلال و پرسپولیس
تیم استقلال تهران
برنامه هفتم توسعه
بانک رفاه کارگران
آیت الله خامنه ای
جام حذفی عربستان
شبکه های اجتماعی
ثبت نام انتخابات
فدراسیون فوتبال
فرمانده انتظامی
باشگاه پرسپولیس
مربیان استقلال
انتخابات ریاست
دو تیم استقلال
فینال جام حذفی
مستمری بگیران
ابراهیم رییسی
استقلال تهران
میلیارد تومان
تساوی بدون گل
منهای فوتبال
روزنامه نگار
مدیران خودرو
کاپیتان سابق
کنفرانس خبری
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
هفته پایانی
افزایش قیمت
اشخاص حقیقی
تربت حیدریه
جام پادشاهی
مدیریت مصرف
قانون بودجه
پایگاه خبری
نایب قهرمان
حمایت داور دیدار پایانی استقلال - پیکان از علی خسروی جنجال برانگیز شد! (+تصویر) ببینید | ترسناک ترین مار کشف شده جهان با ابعادی فراتر از تصور انسان! عکسی که اثبات می کند «سعید جلیلی» ادامه «ابراهیم رییسی» است! فاجعه لفظی اوسمار ویرا و جواد نکونام در کنفرانس خبری فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو آغاز شد | حراج سورن پلاس، تارا دستی و پژو 207 امید استقلالی ها به محرم؛ پرسپولیس را هم متوقف کن! تولد نوزاد عجیب الخلقه با دو سر و چند دست و پای اضافی در نزدیکی مشهد + عکس دعوای دو کودک در قم باعث مرگ دختر 6 ساله شد! قلیچ: خوشحالم لیگ کثیف امروز تمام می شود/ می روم دم خانه علی پروین بست می نشینم! فوری/خبر خوش زنگنه از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در خرداد ماه فوری؛ توافق جدید پرسپولیس با 2 لژیونر بمب نقل و انتقالات آقای خاص، هدایت تیم ترکیه ای را به عهده گرفت! سیدحسن خمینی برای این سید دوست داشتنی سنگ تمام گذاشت! کسانیکه سهام عدالت ندارند بشتابند | اعطای سود سهام عدالت به جاماندگان به ایستگاه آخر رسید؟ چهارزانو نشستن چه فوایدی برای بدن انسان دارد؟ سرانجام همسان سازی حقوق بازنشستگان نهایی شد؟ 8 گردشگر ایرانی مفقود شدند | تازه ترین خبر از وضعیت گم شدگان کوه های کاشان پیش بینی بورس امروز 12 خرداد 1403 ظریف: کسی به من نگفته است در انتخابات شرکت نکن! بازداشت 80 دانشجوی معترض حامی فلسطین در ایالت کالیفرنیا آمریکا افزایش مدت زنده ماندن در سرطان پیشرفته روده بزرگموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق استقلالی ها افزایش حقوق بازنشستگان فروش اقساطی علی لاریجانی بازنشستگان کشوری ایران خودرو تامین اجتماعی ایلامیان ابریشم ارجمندخواه میسون سرمربی رایکای بابل پلیس + 10 رویکرد غلط حصر آبادان بالارود خرم آباد جوادیه تیم فوتبال سامپدوریا گاف ننه عصمت سرمربی تیم والیبال پیکان تور دوچرخه سواری جاده شورای عالی بیمه المپیادهای علمی جهانی کمبود مواد غذایی افزایش کارایی لغو تحریم ها علیه ایران گردشگر ایرانی بازی پرسپولیس شرایط ثبت نام ریاست جمهوری ترسناک ترین دوست داشتنی ایستگاه آخر متناسب سازی بیمه پردازی شیطان پرستی تناسب اندام فرمانده انتظامی شهرستان کنفرانس خبری پیش از بازی انتخابات ریاست جمهوری استقلال و پرسپولیس تیم استقلال تهران برنامه هفتم توسعه بانک رفاه کارگران آیت الله خامنه ای جام حذفی عربستان شبکه های اجتماعی ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال فرمانده انتظامی باشگاه پرسپولیس مربیان استقلال انتخابات ریاست دو تیم استقلال فینال جام حذفی مستمری بگیران ابراهیم رییسی استقلال تهران میلیارد تومان تساوی بدون گل منهای فوتبال روزنامه نگار مدیران خودرو کاپیتان سابق کنفرانس خبری شبکه اجتماعی فوتبال ایران هفته پایانی افزایش قیمت اشخاص حقیقی تربت حیدریه جام پادشاهی مدیریت مصرف قانون بودجه پایگاه خبری نایب قهرمان
عمل اسلیو معده
تعمیرات مبل
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
تعمیرات مبل
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
